ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (The Central Bureau of Investigation) ਨੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ (A Massive Nationwide Search Operation) ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ – HPZ ਟੋਕਨ ਐਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ./ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ HPZ ਟੋਕਨ ਐਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਿਗੂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਲਿਲੀਅਨ ਟੈਕਨੋਕੈਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਮੁਦਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰੈਂਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। HPZ ਇੱਕ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਕਨ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ HPZ ਟੋਕਨ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਰਤੇ – ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 150 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।