ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈ.ਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ (Leader Shah Jahan Sheikh), ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਕੇ. ਆਲਮਗੀਰ (ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਭਰਾ), ਸ਼ਿਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਬੋਕਸ਼ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ/ਵਪਾਰ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਗੀਨਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ/ਲੇਵੀ ਵਸੂਲਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਈ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕਾਉਣ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ’ 288.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।