ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਰੀਆ ਗੋਰੇਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ 56 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। SEBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 58.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਧਨਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (SBL), ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਮਟਿਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਪੰਪ ਐਂਡ ਡੰਪ’ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ‘ਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ’, ‘ਮਿਡਕੈਪ ਕਾਲਜ਼’, ‘ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯਾਤਰਾ’, ‘ਮਨੀਵਾਈਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਿਸ਼’ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ?
SEBI ਦੀ 109 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ :
ਪੜਾਅ 1 : ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਈ। ਘੱਟ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਪੜਾਅ 2 : ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਨਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
SEBI ਨੇ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 18.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਬਾਇਓ ਆਇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 9.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਮਨੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ‘ਵਾਲੀਅਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। SEBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ 41.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆ ਨੇ 50.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ‘ਸ਼ਾਰਦਾ’ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SEBI ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਮਨੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
SEBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
SEBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 54 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੀਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਮਨੂਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
The post ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ ਸਮੇਤ 59 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ? appeared first on TimeTv.
Leave a Reply